ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น จากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 รวมถึงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ธนาคารกลางระบุในรายงานอย่างเป็นทางการว่า พบการฟอกเงินเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด – 19 ระบาดในปีที่แล้ว เช่นเดียวกับการใช้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อฟอกเงิน “การล็อกดาวน์อย่างแพร่หลายส่งผล ทำให้อีคอมเมิร์ซพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนย้ายเงินทุน และการขายสินค้าในช่วงที่มีการระบาดใหญ่มีจำกัด ผู้กระทำผิดจึงหันมาใช้อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือฟอกเงิน”
แถลงการณ์ระบุ พบว่ามีผู้ที่ได้รับเงินที่ผิดกฎหมายเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขามากขึ้น ดังนั้นเพื่อระงับการทำธุรกรรมเหล่านี้ ทำให้ทางภาครัฐพยายามจับตาการถอนและโอนเงินจากที่อื่นที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสงสัย ธนาคารกล่าวว่าส่วนใหญ่บัญชีที่พบเป็นของ บุคคลที่มีรายได้น้อยจากแอฟริกาและเอเชีย
ธนาคารพบการระบุความเสี่ยงจากการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับการระบาดใหญ่ เช่น บริษัทหรือบุคคลที่ยื่นคำร้องเท็จเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับมาตรการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
